ИЗВЕЩЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ о принятых решениях на общем собрании акционеров ОАО «Гронитекс» 2022 г.

 

Решения общего собрания  акционеров ОАО «Гронитекс» 30.03.2022

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год и основных направлениях деятельности общества за 2022 год.

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гронитекс» за 2021 год.

1.2.Утвердить основные направления общества на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году.

2.1.Утвердить отчет о работе наблюдательного совета. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.

2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества за 2021 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2021 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2021 год.

3.1.Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2021 год.

3.2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии — по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2021 году признать удовлетворительной.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2021 год.

4.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2021 год.

5. Распределение прибыли и убытков общества за 2021 год.

5.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине общества, за 2021 год, в сумме 2 357 755,52 рублей, в том числе:

— дивиденды  20 % —   450 633,19 рублей;

-инвестиционный фонд концерна «Беллегпром»  1% — 23 577, 55 рублей.

Оставшуюся часть прибыли направить в:

фонд потребления – 45% (847 595,15 рублей);

фонд накопления – 50% (941 772, 39 рублей);

резервный фонд – 5% (94 177, 24 рублей).

5.2. Объявить размер начисленных дивидендов за 2021 год на одну акцию в сумме  0,01624427814 рублей, размер дивидендов к выплате – 450 633,19 рублей.

5.3. Установить следующий порядок и сроки выплаты дивидендов:

Сроки выплаты:

— дивиденды на акции, принадлежащие государству – не позднее 22.04.2022.

Срок выплаты дивидендов может быть изменен в соответствии с решением Правительства.

— дивиденды на акции, принадлежащие физическим лицам – до 31.12.2022.

Порядок выплаты:

— государству – путем перечисления на расчетный счет;

— работающим акционерам – путем выплаты одновременно с выплатой заработной платы за апрель месяц текущего года;

— неработающим акционерам, жителям г. Гродно – путем выплаты через кассу организации;

— неработающим акционерам, иногородним – почтовым переводом по месту жительства.

6. Распределение прибыли и убытков  общества на 2022 год.

6.1. Утвердить следующий план распределение прибыли на 2022 год:

на выплату дивидендов  — 20%  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;

в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» — 1% в соответствии с приказом концерна «Беллегпром»;

Оставшуюся в распоряжении общества часть прибыли направить на:

фонд потребления – 45 %;

фонд накопления – 50 %;

резервный фонд – 5%.

6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2022 год — один раз в год по результатам года.

7. Избрание членов наблюдательного совета общества.

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 7 человек, в том числе  2 представителя государства, назначенные в установленном порядке.

7.2. Избрать наблюдательный совет в следующем персональном составе:

7.2.1. Котелкова Татьяна Михайловна (акционер) – заместитель директора  по экономике и финансам;

7.2.2. Лопата Наталья Томашевна (акционер) – начальник отдела сбыта коммерческой службы

7.2.3. Скерсь Ирина Иосифовна (акционер)  – начальник отдела по эффективному использованию имущества ОАО

7.2.4. Шитик Наталья Тадеушевна – ведущий специалист по ценным бумагам

7.2.5. Есмантович Алла Анатольевна (акционер) – начальник прядильного цеха

8. Избрание ревизионной комиссии общества.

8.1. Избрать ревизионную комиссию в следующем персональном составе:

8.1.1. Боярина Наталия Владимировна – ведущий экономист по финансовой работе

8.1.2. Федорако Ирина Александровна   – начальник отдела энергоконтроля и энергосбережения

8.1.3. Шанчук Екатерина Игоревна – ведущий экономист

9. О размерах вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

9.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

-председателю наблюдательного совета (не являющемуся представителем государства) – 4 базовые величины в месяц;

-секретарю наблюдательного совета – 4 базовые величины в месяц;

-членам наблюдательного совета – 2 базовые величины в месяц;

-председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины за проведенную ревизию;

-членам ревизионной комиссии – 1 базовую величину за проведенную ревизию.

9.2. Представителям государства установить размер вознаграждения  в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 (ежеквартально за счет чистой прибыли) в 25 базовых величин при рентабельности свыше 10% до 15% включительно; 45 базовых величин при рентабельности свыше 15% до 25% включительно; 55 базовых величин при рентабельности свыше 25%.

9.3. Указанное вознаграждение выплачивается Обществом по представлению председателя наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, общих собраниях акционеров и подготовке решений, а членам ревизионной комиссии – в ревизиях (проверках).

9.4. Расходы представителям государства, понесенные ими при исполнении своих обязанностей, компенсируются за счет Общества.

10. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

10.1.Оказать в соответствии с действующим законодательством безвозмездную (спонсорскую) помощь в 2022 года государственному учреждению образования «Ясли-сад № 54 г. Гродно», в целях создания и укрепление материально-технической базы (приобретение строительных материалов для ремонта кровли веранд на игровых площадках), в размере 1 500 рублей.

10.2. Отказать в предоставлении безвозмездной (спонсорской)  помощи всем организациям и физическим лицам, обратившимся в 2022 году.

11. О внесении изменений в Устав общества.

11.1. Утвердить Устав общества, изложив его в новой редакции.

11.2. Поручить директору общества в установленном законодательстве порядке обеспечить государственную регистрацию Устава  ОАО «Гронитекс».

12. О внесении изменений в локальные правовые акты общества

12.1. Внести изменения и дополнения в локальные правовые акты общества, изложив и утвердив их в новой редакции:

Положение о дирекции открытого акционерного общества «Гронитекс»;

Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Гронитекс»;

Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гронитекс».