.png)
Уважаемые акционеры ОАО «Гронитекс»
30.03.2023 в ОАО «Гронитекс» состоялось обще собрание акционеров,
приняты следующие решения по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год и основных направлениях деятельности общества на 2023 год.
1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гронитекс» за 2022 год.
1.2. Утвердить основные направления общества на 2023 год в соответствии с бизнес-планом развития на 2023 год.
По второму вопросу повестки дня: Отчет наблюдательного совета о работе в 2022 году.
2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета в 2022 году. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
2.2. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня: Отчет ревизионной комиссии о работе в 2022 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2022 год.
3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита общества за 2022 год.
3.2. Принять к сведению результаты ежегодной ревизии — по результатам финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2022 год.
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (данные книги учета доходов и расходов) общества за 2022 год.
По пятому вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков общества за 2022 год.
5.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей и покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине общества за 2022 год в сумме 1480094,40 руб., в том числе:
— инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» — 1% — 14800,94 руб.;
Оставшуюся часть прибыли направить в:
— фонд потребления – 45% — 659382,05 руб.;
— фонд накопления – 50% — 732646,73 руб.;
— резервный фонд – 5% — 73264,68 руб.
5.2. За 2022 год дивиденды не выплачивать в соответствии с частью пятой статьи 72 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» в связи с тем, что акционерное общество приобретает устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности( банкротстве).
По шестому вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков общества на 2023 год.
6.1. Утвердить следующий план распределение прибыли на 2023 год:
на выплату дивидендов — 20% в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;
в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» — 1% в соответствии с приказом концерна «Беллегпром» от 24.02.2023 № 51;
Оставшуюся в распоряжении общества часть прибыли направить в:
фонд потребления – 45 %;
фонд накопления – 45 %;
резервный фонд – 10%.
6.2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2023 год — один раз в год по результатам года.
По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов наблюдательного совета общества.
7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 7 человек, в том числе 2 представителя государства, назначенные в установленном порядке.
7.2. Избрать наблюдательный совет в следующем персональном составе:
(указаны персональные данные работников общества)
По восьмому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.
8.1.Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:
(указаны персональные данные работников общества)
По девятому вопросу повестки дня: О размерах вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9.1. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
председателю наблюдательного совета
(не являющемуся представителем государства) – 4 базовые величины в месяц;
секретарю наблюдательного совета – 4 базовые величины в месяц;
членам наблюдательного совета – 2 базовые величины в месяц;
председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины за проведенную ревизию;
членам ревизионной комиссии – 1 базовую величину за проведенную ревизию.
9.2. Представителям государства установить размер вознаграждения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 (ежеквартально за счет чистой прибыли) в размере:
20 базовых величин — при рентабельности до 10% включительно;
25 базовых величин — при рентабельности свыше 10% до 15% включительно;
45 базовых величин — при рентабельности свыше 15% до 25% включительно;
55 базовых величин — при рентабельности свыше 25%.
9.3. Указанное вознаграждение выплачивается обществом по представлению председателя наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, общих собраниях акционеров и подготовке решений, а членам ревизионной комиссии – в ревизиях (проверках).
9.4. Расходы представителям государства, понесенные ими при исполнении своих обязанностей, компенсируются за счет общества.
9.5. Указанные вознаграждения выплачиваются в размере базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца периода, за который выплачивается вознаграждение.
По десятому вопросу повестки дня: Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
10.1.Оказать в соответствии с действующим законодательством безвозмездную (спонсорскую) помощь в 2023 году:
10.1.1. Государственному учреждению образования «Детский сад № 54 г. Гродно», в целях создания и укрепление материально-технической базы, в размере 1500 рублей.
10.1.2. Государственному учреждению образования «Средняя школа № 7 г. Гродно», в целях создания и укрепление материально-технической базы, в размере 1500 рублей.
10.1.3. Открытому акционерному обществу «Оптово-логистический центр «БелТекс» в целях создания и укрепление материально-технической базы, в размере 4230 рублей.
10.2. Отказать в предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи всем организациям и физическим лицам, обратившимся в 2023 году.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: О внесении изменений в локальный правовой акт общества.
Утвердить вносимые изменения в Положение о дирекции открытого акционерного общества «Гронитекс»:
— абзац 3 пункта 2.2. главы 2. Дирекция Общества изложить в следующей редакции: «заместитель директора — главный инженер».
Наблюдательный совет
ОАО «Гронитекс»
